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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●投资者可于2025年5月25日（星期日）18:00前，将需要了解的情况和相关问题，通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告与2025年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果和财务状况等情况，公司计划于2025年5月26日15:30-16:30通过网络平台在线年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　（一）投资者可于2025年5月26日（星期一）15:30-16:30登录上海证券报·中国证券网路演中心（）在线参与，公司将及时回答投资者的问题。

　　（二）投资者可于2025年5月25日（星期日）18:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●本次行权股票数量：315,221股，占行权前公司总股本的比例为0.07%。

　　●本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2028年5月12日。

　　2020年8月31日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等2020年股票期权激励计划相关议案；2020年9月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述2020年股票期权激励计划相关议案。

　　2020年10月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，决定对2020年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整，审议通过《关于修订〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等相关议案；2020年10月18日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过上述对2020年股票期权激励计划进行调整的相关议案。

　　2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予2020年股票期权的议案》。同日，公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股票期权。

　　2020年12月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，同意根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的规定对股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格调整为1.5252234元/份，期权数量调整为31,304,346份。

　　2021年4月至2022年1月，公司召开了3次董事会会议，同意取消因个人原因离职的17名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权472,062份（对应资本公积转增股本前72,000份股票期权）。

　　2022年7月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销4名已离职激励对象已获授但尚未行权的42,616份（对应资本公积转增股本前6,500份）股票期权，以及因1名激励对象2021年个人绩效考核结果为B而未能获准行权的3,934份（对应资本公积转增股本前600份）股票期权；并且认为公司及192名激励对象符合《2020年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站（）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-019）、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-020）。

　　2022年9月16日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权人数为180人，行权股票数量为8,539,418股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年9月14日。行权后，公司的股本总数由400,080,000股变更为408,619,418股。

　　2023年3月29日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权人数为26人，行权股票数量为620,176股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2026年3月27日。行权后，公司的股本总数由408,619,418股变更为409,239,594股。

　　2023年6月13日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-026）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权人数为3人，行权股票数量为34,073股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2026年6月9日。行权后，公司的股本总数由409,239,594股变更为409,273,667股。

　　2023年6月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销12名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权312,091份（对应资本公积转增前47,601份股票期权），因2名激励对象2022年个人绩效考核结果为C而未能获准行权的股票期权50,943份（对应资本公积转增股本前7,769份股票期权）以及5名激励对象第一个行权期部分/全部未行权的股票期权39,184份（对应资本公积转增股本前5,976份股票期权）；并认为公司及180名激励对象符合《2020年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）、《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-031）。

　　2023年7月22日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-033）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权人数为178人，行权股票数量为8,891,567股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2026年7月19日。行权后，公司的股本总数由409,273,667股变更为418,165,234股。

　　2024年3月23日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-005）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权人数为8人，行权股票数量为151,680股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年3月20日。行权后，公司的股本总数由418,165,234股变更为418,316,914股。

　　2024年6月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销8名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权124,581份（对应资本公积转增前19,000份股票期权），因1名激励对象连续两年（2022年、2023年）个人绩效考核结果为C而未能获准行权的股票期权5,247份（对应资本公积转增股本前800份股票期权）以及1名激励对象第二个行权期部分/全部未行权的股票期权8,851份（对应资本公积转增股本前1,350份股票期权）；并认为公司及171名激励对象符合《2020年股票期权激励计划》规定的第三个行权期的行权条件。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）、《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-029）。

　　2024年7月9日，因公司2023年年度权益分派实施完毕，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司《2020年股票期权激励计划》对行权价格进行调整，调整后的行权价格为1.4702234元/份。

　　2024年8月9日，公司在上海证券交易所网站（）披露了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-034）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权人数为169人，行权股票数量为11,680,873股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年8月6日。行权后，公司的股本总数由418,316,914股变更为429,997,787股。

　　（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2028年5月12日。

　　1、在公司完成首发上市前，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持，若在该限售期内公司完成首发上市，同时需承诺自公司首发上市之日三年内不得减持；在公司完成首发上市后，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持。

　　2、任一激励对象，不论其是否为公司董事、高级管理人员，承诺在前述行权后三年限售期届满之后，比照上市公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定实施减持。

　　3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，公司首发上市后，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　4、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、证券交易所相关的业务规则的规定，对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则全部激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的上述规定。

　　本次行权前，荣秀丽女士与孙亦军先生已解除《一致行动协议》，公司控股股东、实际控制人由荣秀丽女士、孙亦军先生变更为无控股股东、实际控制人；本次行权后，公司无控股股东、实际控制人的状态未发生变化。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月1日出具了中兴华验字（2025）第010018号《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》，审验了公司截至2025年3月16日止的新增注册资本及股本情况。

　　截至2025年3月16日止，第三个行权期可行权股票期权第二次行权人数11名，行权股数315,221股，收到行权款项合计人民币463,445.34元，计入股本的金额为人民币315,221.00元，计入资本公积人民币148,224.34元。本次变更后，累计注册资本实收金额为人民币430,313,008.00元。

　　本次行权新增股份已于2025年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　因公司2020年股票期权激励计划行权，公司总股本增加至430,313,008股，导致公司5%以上股东Gaintech Co.Limited持股比例由25.31%被动稀释至23.53%；同时，受公司2020年股票期权激励计划行权及深圳市贵人资本投资有限公司自主减持股份的影响，公司5%以上股东深圳市贵人资本投资有限公司及其一致行动人深圳市顺水孵化管理有限公司持股比例由9.05%降至8.26%。具体情况如下：

　　注1：公司变动前持股比例计算基数的总股本为400,080,000股，变动后持股比例计算基数的总股本为本次行权登记完成后的总股本430,313,008股。

　　本次行权的股票期权数量为315,221股，占行权前公司总股本的比例为0.07%，本次行权后，公司总股本将由429,997,787股变更为430,313,008股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

　　本次行权前，公司2025年一季度基本每股收益为-0.04元，稀释每股收益为-0.04元，每股净资产为9.16元；本次行权后，以行权后总股本430,313,008股为基数测算，公司2025年一季度基本每股收益为-0.04元，稀释每股收益为-0.04元，每股净资产为9.15元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不造成重大影响。