玩虚拟币微信会被冻结吗（玩虚拟币微信会被冻结吗安全吗）_金融

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本文目录一览：

1、现金存取，单笔或当日累计超过20万元的。或等值1万美元。私对私转账，公对私转账，单笔或当日累计超过50万元。或等值10万美元。交易一方为自然人，单笔或当日累计1万美元以上的跨境交易。以上是大额交易的认定条件，交易发生后5个工作日内，由发卡行负责上报人民银行反洗钱分析中心。

2、不过在银行关注之下，个人不知道而已。要知道，个人5万以上交易、20万以上转账，都受到大额可疑监控。不过，大额交易报告的上报主要面向金融机构，企业和个人不涉及额外履行报告责任。

3、四）自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔备判或者累计交易额人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。中国人民银行根据需要可以调整大额交易报告标准。

4、不会查，因为银行没有这个权限可以调查客户的资料，除非你是违法交易，不过，那就是银监会和警察查了。自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定：向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

5、私对私转账30万一般不会有什么问题。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定“自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

6、首先个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五万元以上的（含五万元），这时银行会对这个账户自动实行数据监管。其次就是个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五十万的（含五十万）境内划款转账，这时银行也会对这个账户自动实行数据监管。

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