警方破获一虚拟币诈骗案（2020年虚拟币诈骗案）

本文目录一览：

• 1、虚拟货币“挖矿”违法!苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引
• 2、虚拟货币传销诈骗为何仍屡禁不止?
• 3、网上买卖虚拟币被刑警抓了
• 4、央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件?

虚拟货币“挖矿”违法!苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

1、虚拟货币交易是否合法总结如下几点：境内用人民币买卖数字货币是非法，提供这类买卖渠道也是非法；币币交易（比如在去中心化交易所）不违法；卖出数字货币要交税，否则违法；用数字货币募集人民币违法；挖矿、空投、赠与数字货币不违法；境外交易数字货币的资金来源必须合法。

2、并且在2021年7月的时候，国务院金融委在会议中再次明确要打击比特币挖矿和交易行为，要全方位的去禁止虚拟货币在中国进行交易和结算等各方面的业务。

3、价位还不如股票稳定，更有些虚拟币都不开源就是传销诈骗。挖矿，需要大量显卡，消耗大量电力资源，比特币矿池本身就已经接近枯竭，其他币又没有挖矿的价值，很可能挖出来的币卖不出一个电费钱，造成大量的资源浪费。

4、近日，浙江采取不提前通知、不打招呼、不听汇报、直接查机房、沿线查“矿机”等方式，对全省7个地区20家国有单位的36个IP地址进行突击抽查，严肃查处和纠正了一批利用公共资源参与虚拟货币“挖矿”和交易的违法违规行为。陕西没收了2000多台用于窃电的比特币矿机。

5、根据文章的总结，目前的虚拟货币主要包括四种操作方法。一是构建虚拟货币，涉及欺诈的特点明显；二是通过编造故事和设计模式吸引投资者的注意；三是具有多种违法犯罪特征；第四，虚拟货币犯罪活动与地下银行密切相关。 文章如下： 构建虚拟货币 涉众诈骗特征明显。

6、不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。 “虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万1 在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

虚拟货币传销诈骗为何仍屡禁不止?

全世界发行有上百种数字货币。圈内流行比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

非法集资犯罪专业化程度也不断提高，假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，而且业务流程、合同文本专业规范，噱头更新颖，迷惑性更强，投资者辨别难度加大。 上海市金融服务办公室相关负责人介绍，现在传销加集资的模式冒头，一些平台通过互联网向投资者返还“虚拟货币”，再诱骗投资者层层购买理财产品。

目前，世界上大多数国家对比特币也大都采取冷处理的态度，不肯定也不去否定。比特币只是一直小范围的社会化大实验。比特币虽然不是骗局，但打着比特币进行传销诈骗的活动却是屡禁不止。3伏特币英文名称为volta，伏特币是一种基于比特币技术开发的数字货币，可以通过电脑或者矿机通过挖矿获取。

一定要警惕这4种新型传销：“微商”类传销 虚拟货币类 保健、公益类传销 精神培训类传销 传销分子牢牢抓住人们想轻松赚大钱这一心理，打着高额返利、赚钱轻松的旗号招摇撞骗，更有甚者提出团队受国家支持，企业受政策保护等虚假信息给受害人洗脑。

网上买卖虚拟币被刑警抓了

法律分析：买卖虚拟货币被刑事拘留的，证明所从事的虚拟货币交易行为可能涉及非法集资问题，经审查确为违法犯罪的，会受到刑法的制裁。《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》存在多种违法风险。

网上买卖虚拟货币，可能涉嫌诈骗罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。首先，若当事人被警方以涉嫌某罪名刑拘，表明警方认为当事人构成犯罪并已经收集了一定的证据。此时，当事人应当聘请专业律师介入案件，弄清楚警方掌握的何种指控当事人构成犯罪，同时向律师咨询如何应对警方的讯问对自己更加有利。

买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。但是我国不承认虚拟货币，所以大多数都会和犯罪挂钩。

因为玩虚拟币是违法行为。再在锅里面认定的钱币只有人民币，所以在网上玩的虚拟币都是违法行为，刑警大队找你也是很正常的，因为你的银行卡被调查了。虚拟币指的就是网上赌博中的，所以网上赌博在中国是犯法的，虚拟币也是犯法的。

虚拟货币骗局遭央视揭露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，虚拟货币骗局遭央视揭露。 虚拟货币骗局遭央视揭露1 日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。

从事虚拟货币/区块链交易，进行投资行为。如果经常性从事虚拟货币的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被公安冻结。卡主从事外贸收到其他陌生第三方的转款，或主动换汇。

央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件?

广西发生一起特大案件，涉及3亿元。这起案件是一个在线销售虚拟货币的金字塔，我国也关注打击虚拟货币。我们已经发布了有关虚拟货币的官方警告，但国家不承认这些警告。一旦虚拟货币崩溃，我们将得不到一分钱。似乎每个人都不听国家事务，只想通过虚拟货币发财。因此，越来越多的人被虚拟货币所欺骗。

为什么会发生货币盗窃案 网上投资，网上炒股是我们都十分熟悉的事情，货币盗窃自然就是盗窃我们的账户提取我们的资金，对于一些有漏洞的网站，这些嫌疑人可以通过网站源码盗窃个人信息。

淄博警方破获虚拟财产盗窃案 2008年7月，临淄公安分局刑侦大队二中队接报案称：临淄一《梦幻西游》游戏玩家游戏装备被盗，受害者称该被盗虚拟财产价值人民币2000余元。 接警后，临淄公安分局领导对该例新型犯罪予以高度重视，立即从刑侦大队抽调精干警力组成专案组全力开展侦破工作。

经审理查明，2018年5月，被告人李昭骏与邵剑楠预谋利用网络虚拟货币实施诈骗。

骗得盆满钵满，然后就玩起了消失，至今下落不明。加密货币女王加密货币是数字货币也是虚拟货币的一种，是用密码学保证交易时的安全，并控制交易单位的一种货币，使用的是区块链技术。

昨日，南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。