国家打击虚拟币传销案例（虚拟币传销大案）

本文目录一览：

• 1、虚拟货币传销诈骗为何仍屡禁不止?
• 2、2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破!具体是如何告破的?

虚拟货币传销诈骗为何仍屡禁不止?

1、全世界发行有上百种数字货币。圈内流行比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

2、非法集资犯罪专业化程度也不断提高，假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，而且业务流程、合同文本专业规范，噱头更新颖，迷惑性更强，投资者辨别难度加大。 上海市金融服务办公室相关负责人介绍，现在传销加集资的模式冒头，一些平台通过互联网向投资者返还“虚拟货币”，再诱骗投资者层层购买理财产品。

3、目前，世界上大多数国家对比特币也大都采取冷处理的态度，不肯定也不去否定。比特币只是一直小范围的社会化大实验。比特币虽然不是骗局，但打着比特币进行传销诈骗的活动却是屡禁不止。3伏特币英文名称为volta，伏特币是一种基于比特币技术开发的数字货币，可以通过电脑或者矿机通过挖矿获取。

4、一定要警惕这4种新型传销：“微商”类传销 虚拟货币类 保健、公益类传销 精神培训类传销 传销分子牢牢抓住人们想轻松赚大钱这一心理，打着高额返利、赚钱轻松的旗号招摇撞骗，更有甚者提出团队受国家支持，企业受政策保护等虚假信息给受害人洗脑。

5、王鹏博表示，目前监管对这种套现洗钱行为的打击力度在不断加大，但仍然屡禁不止。某种程度上也与大量用户无意中成为帮凶密切相关。为防范此类隐形犯罪，用户需要保管好个人支付账户、银行卡等隐私信息，不要与陌生人进行各类资金交易。

2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破!具体是如何告破的?

陕西省政协委员、陕西锦园律师事务所副主任张阳秋说，前述案中非法组织传销的特征非常明显，首先是让会员缴纳一定的费用，此案中是把传销变形为购买虚拟货币，且他们的分层级在三级以上，达到了10个层级。虚拟货币在网络上进行销售，使传销变得更有隐蔽性，因此波及面更广。

U宝已经被广西警方证实为传销，正在进行抓捕审判。 2018年8月23日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。

一年时间，发展会员4．7万余人，涉及金额40．6亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。据获悉，利用互联网传销平台经营，再召开推介会、论坛等来宣传其合法性和美好愿景，令大量投资者受骗。

亚元是传销。8月21日，邵东县人民法院公开审理一起组织、领导传销活动案，李某宝等7名被告人分别判处有期徒刑二年至三年六个月不等的有期徒刑，并处罚金，同时对涉案资金均予以没收，上缴国库。

如果发展新会员加入还能享受动态收益。实际上，这是传销骗局。11月4日，四川省雅安市荥经县人民检察院对披露了林某某、陈某某等组织、领导传销活动一案的起诉书。