四川虚拟币诈骗案（四川虚拟币矿场）_市场

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1、年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

2、数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。

银行卡被刑警队冻结的原因有以下几种：（1）账户涉及违法；（2）恶意透支，在银行办有信用卡或贷款却长期欠款不还；（3）长期不用或资金有不正常的进出。如果要知道具体是什么原因被冻结，建议携带有效二代身份证和银行卡到开户行查询具体原因。如果开户行查询不到，建议去公安局进行咨询查证。

所有在逃犯的银行卡都会冻结吗？一般不会，除非案情需要。但多数会监控银行卡的使用情况，通过犯罪人刷卡记录、消费记录可以追踪到犯罪人所在的位置，所以，公安人员不会随便放弃这一条追查嫌疑人的线索的。

原因：银行账号被作为物证扣押。扣押物证、书证的目的，在于取得和保全证据，防止其损毁或者被隐匿。及时依法扣押物证、书证，对核实证据、查明案情、查获犯罪嫌疑人或否定犯罪，保障无罪公民不受刑事追究都具有重要意义。

若为借记卡，冻结原因可能包括误账或司法冻结。误账发生在银行错误地将资金存入持卡人账户时；司法冻结则是司法机关为办案需要，向银行申请冻结银行卡。海关、税务等部门也有权进行冻结。连续三次输入密码错误会导致银行卡密码被锁定，虽然与冻结类似，但并非冻结。

银行卡被刑侦大队冻结严重吗刑侦大队冻结银行卡不一定严重。通常情况下，在经济类犯罪案件中，为了刑事侦查案件的顺利进行，侦查机关会对犯罪嫌疑人的银行账户进行冻结，防止受害人的财产流失。

特质卡是骗局。2019年11月从湖北大悟警方获悉：经过近3个月的艰苦侦查，足迹踏遍北京、内蒙、山西等全国10余个省市自治区，一举抓获顶层诈骗嫌疑人及各层级代理人员17人，收缴了大量伪造国家机关公文、虚假证件、涉案手机、涉案银行卡、车辆等作案工具，查缴涉案资金180余万元。

法律分析：这是一种骗局。其实是个人网头操盘的庞氏骗局，实质是打着国家的旗号骗钱。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

盛世东方特质卡是骗局，是民族资产解冻类诈骗。经大悟警方侦查发现：2016年至今，犯罪嫌疑人王某、聂某、陈某、向某、李某等11人先后多次纠集在一起参加“梦想基金”“爱心事业”“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”“健康中国2030”“特质卡”等各种民族大业解冻类诈骗案项目。

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