河南虚拟币诈骗案例分析（虚拟币诈骗案例与判法）

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本文目录一览：

• 1、警惕新型数字人民币诈骗金融机构如何觅踪管控措施
• 2、DGC共享币的推广拉人购买是否类似于庞氏骗局

警惕新型数字人民币诈骗金融机构如何觅踪管控措施

1、“针对数字人民币诈骗风险这一新课题，商业银行和支付机构需要升级账户前端识别验证、商户信息尽职调查和交易终端安全认证，进而完善异常资金交易监测，特别是异常数字人民币交易实时甄别规则和预警模型，加强账户和商户管理等技术手段，做到精准感知和动态防御，阻断可疑交易，切断有问题的资金环节。

DGC共享币的推广拉人购买是否类似于庞氏骗局

1、DGC共享币的推广拉人购买是否类似于庞氏骗局 什么是资金盘 资金盘是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。

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