虚拟币平台收到黑钱怎么办（卖虚拟币收到黑钱）

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• 1、场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结,提交了交易记录等材料做了笔录...

场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结,提交了交易记录等材料做了笔录...

1、银行系统冻结：若银行卡因大额转账或不当交易备注被冻结，卖方应向银行申请解冻。通常情况下，银行会在3个工作日内处理完毕。 警方临时冻结：这通常发生在银行卡接收虚拟币平台收到黑钱怎么办了来自非法途径虚拟币平台收到黑钱怎么办的资金，但卖方并非直接接收方。此类冻结通常在72小时后自动解除。

2、此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是您不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。警方提请人民法院冻结（通常冻结时间6个月）此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结 6 个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。

3、从去年8月份开始，买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果虚拟币平台收到黑钱怎么办你在这些平台上作为一个相对应的卖家，那么当你收到黑钱之后，会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡，在这个时期内你是不需要退还金额的，而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。

4、usdt合法吗 做虚拟货币业务的人都知道，在网上挂单最怕收到黑钱。一旦收到黑钱，如果上游犯罪被捕，收到黑钱的账户可能会被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也可能被拘留甚至逮捕。无论在哪个交易平台，只要涉及到OTC或场外交易，都有冻卡的风险。

5、usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

6、公安冻结银行卡48小时公安机关会在立案后立即对关联账户采取止付措施，时间往往是48小时，有的则是3天左右时间，有的公安机关直接审核确认与犯罪资金存在直接往来关系，会直接冻结半年时间，个别公安机关会冻结1年时间。

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